Investigação forex bp

BP sondando seus operadores financeiros em escândalo de falsificação de divisas - FT.

30 de dezembro (Reuters) - O grupo britânico de petróleo e gás BP está investigando se seus traders internos estavam envolvidos na manipulação do mercado de câmbio, informou o Financial Times, citando uma pessoa a par do assunto.

A investigação, que não está sendo realizada por qualquer regulador financeiro, foi solicitada depois que um relatório da Bloomberg citou mensagens não enviadas aos funcionários da BP por uma rede de traders de câmbio de quatro grandes bancos sobre operações cambiais planejadas "às vezes horas antes de acontecerem". , o FT relatou. (on. ft / 1wyUHUA)

A BP não foi encontrada para comentários fora do horário comercial.

No mês passado, reguladores financeiros nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Suíça multaram seis grandes bancos em um total de US $ 4,3 bilhões por não impedir que os comerciantes tentassem manipular o mercado de câmbio. As multas seguiram uma investigação global de um ano.

A Comissão Européia também vem investigando alegações de que a BP manipulou os preços do petróleo e do biocombustível. (Reportagem de Ankush Sharma em Bengaluru; edição de David Gregorio)

A BP investigou relatos de ligações de traders com escândalos cambiais.

A gigante petrolífera BP enfrenta o escândalo do aparelhamento cambial depois que surgiu que está investigando se seus comerciantes estavam ligados à manipulação do mercado de 3 trilhões de libras por dia.

O grupo sediado na Grã-Bretanha informou que realizou uma análise de suas atividades após investigações regulatórias globais, que resultaram em seis bancos no mês passado sendo multados por 2,6 bilhões de dólares por fraudar o mercado.

Detalhes surgiram após os relatórios de que os membros de uma unidade de negociação da BP foram informados sobre as operações cambiais planejadas horas antes de acontecerem.

O serviço de notícias Bloomberg disse ter visto cópias de mensagens enviadas ao pessoal da gigante do petróleo de firmas cujos traders de alto escalão pertenciam a uma sala de bate-papo conhecida como "The Cartel".

No entanto, dizia-se não haver provas de que os comerciantes da BP fossem membros do cartel ou que alguém na empresa de petróleo tivesse agido com base nas informações que lhes foram dadas.

BP disse em um comunicado: "Após as investigações do mercado regulador (não em BP) sobre os mercados de câmbio, realizamos uma revisão em nossas atividades nesta área.

"O balcão de câmbio da BP tem relacionamento (como cliente) com 26 bancos de relacionamento, incluindo JP Morgan, Citibank e Barclays."

O JP Morgan e o Citibank estavam entre os multados no mês passado, enquanto o Barclays, ainda que finalizasse um acordo com reguladores, reservou 500 milhões de libras para o caso.

A declaração da BP acrescentou: "A BP tem uma estrutura robusta de requisitos de conformidade e controles internos que são constantemente revisados ​​e mantém um diálogo aberto com os reguladores apropriados.

O código de conduta da BP inclui requisitos obrigatórios para que os funcionários divulguem potenciais conflitos de interesses internamente. Após essa divulgação, são tomadas medidas para gerir e monitorizar estas apropriadamente. & Quot;

A BP disse que não discutiu revisões internas, acrescentando: "Temos uma relação aberta e cooperativa com nosso regulador. Todas as discussões que temos são confidenciais. & Quot;

BP investigou os comerciantes forex em meio a cartel & rsquo; fixação de reclamações.

A gigante britânica de energia BP admite que "conduziu uma revisão" de sua operação comercial em Londres.

Pela equipe da Telegraph.

23:00 G 30 de dezembro de 2014.

A BP investigou se os traders de sua mesa de câmbio estavam envolvidos na manipulação do mercado monetário de US $ 5,3 trilhões por dia, surgiu na noite de terça-feira.

A gigante britânica do setor de energia admitiu ter "conduzido uma revisão" de sua operação comercial, principalmente baseada em Londres, depois que reguladores do Reino Unido e dos Estados Unidos iniciaram suas próprias investigações no ano passado.

A aparição da BP no escândalo do câmbio, que viu um banqueiro londrino ser preso e seis bancos multados em um total de 2,7 bilhões de libras, veio depois de relatos de que membros da unidade de comércio da empresa haviam sido informados sobre operações cambiais planejadas horas antes de acontecerem.

A Bloomberg alegou ter visto cópias de mensagens enviadas ao pessoal da BP por um grupo de traders seniores do JP Morgan, Barclays, UBS e Citigroup, que se reuniram em uma sala chamada "The Cartel".

A Bloomberg alegou que um trader da BP havia usado uma sala de bate-papo com um trader do JP Morgan. No entanto, não há provas de que os comerciantes da BP sejam membros do Cartel nem que alguém da BP tenha agido com base em informações que lhes foram alegadamente transmitidas.

Artigos relacionados.

Em um comunicado, a BP disse: "Após as investigações do mercado regulador (não na BP) sobre os mercados forex, realizamos uma revisão em nossas atividades nessa área." A área de forex da BP tem relacionamento (como cliente) com 26 bancos de relacionamento, incluindo JP Morgan, Citibank e Barclays.

"A BP tem uma estrutura robusta de requisitos de conformidade e controles internos que são constantemente revisados ​​e mantém um diálogo aberto com os reguladores apropriados". # x201d;

Uma fonte disse ao The Telegraph que a BP não encontrou nenhum delito e encerrou sua investigação.

A BP se recusou a comentar sobre os membros individuais da equipe, mas disse que o seu código de conduta inclui requisitos obrigatórios para que os funcionários divulguem potenciais conflitos de interesses internamente & # x201d ;.

Dezenas de banqueiros foram suspensos ou demitidos em relação à manipulação dos estrangeiros, e o chanceler George Osborne escreveu ao Serious Fraud Office dizendo que receberia um cheque em branco para investigar irregularidades.

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BP nega a troca de moeda imprópria por seus negociantes.

LONDRES, 11 de março (Reuters) - A petrolífera britânica BP disse que nenhuma de suas traders se envolveu em atividade comercial imprópria, depois de uma reportagem alegar que uma delas recebeu informações de um distribuidor do Lloyds Banking Group.

As alegações de possível manipulação do mercado de câmbio de US $ 5,3 trilhões por dia até agora se concentraram nos principais bancos.

Reguladores financeiros e autoridades monetárias em todo o mundo estão investigando as alegações de que os comerciantes conspiraram para manipular as taxas de câmbio de referência, uma pedra fundamental dos mercados globais que são usados ​​como taxas de referência por empresas, investidores e bancos centrais.

A Bloomberg News informou nesta terça-feira que Martin Chantree, um negociador sênior de câmbio do Lloyds, compartilhou informações com um trader de forex na BP em 31 de janeiro de 2013 sobre uma ordem iminente de um cliente para vender 300 milhões de libras por dólares.

Chantree foi suspensa do banco parcialmente estatal, informou a Reuters em 4 de fevereiro.

Chantree, que não foi acusada de nenhum delito pelas autoridades, não respondeu às mensagens que a Reuters deixou em um número de telefone listado em seu nome e enviado via LinkedIn na terça-feira.

Muitas pessoas ativas nos mercados de câmbio dizem que o compartilhamento de informações com outros participantes é um elemento vital que permite que bancos e outros gerenciem o risco que assumem quando concordam em atender a pedidos de clientes e suas próprias necessidades.

De fato, a ACI diz que os bancos devem compartilhar detalhes de sua posição geral com outros, mas diferenciar entre isso e qualquer tipo de conluio de cartel para mover o mercado ou quebrar contratos de confidencialidade com clientes específicos compartilhando detalhes de seus negócios. ordens, as quais vão contra o código de conduta da ACI.

A BP, segunda maior companhia de petróleo da Europa por valor de mercado de ações, negou qualquer irregularidade.

& ldquo; Realizamos uma investigação detalhada sobre essa alegação, incluindo a análise de comunicação em sistemas de mensagens e telefone e atividades de comércio, & rdquo; disse um porta-voz da BP.

& ldquo; Com base nessa investigação detalhada, refutamos fortemente qualquer sugestão de que qualquer trader BP FX tenha se envolvido em atividades comerciais inadequadas nesse mercado. A atividade de negociação da BP no mercado estava totalmente em conformidade e de acordo com os regulamentos, o código de conduta da BP e os requisitos específicos da negociação da BP, & rdquo; o porta-voz disse.

Os principais produtores de commodities, como companhias de petróleo e mineradoras, precisam estar envolvidos nos mercados de câmbio para proteger os riscos associados à produção em uma moeda e à venda em outras.

A BP emprega quatro traders que compram e vendem moedas por este motivo, bem como trading para aumentar os lucros de seus principais negócios de petróleo e gás.

O banco britânico Lloyds disse que está investigando o assunto. & ldquo; Levamos muito a sério as alegações individuais dessa natureza e imediatamente iniciamos uma investigação sobre as alegações específicas levantadas & rdquo; disse um porta-voz do Lloyds.

"A investigação está em andamento e, nesse estágio, seria inapropriado especular sobre seu resultado".

Um porta-voz da Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha, que está investigando alegações de conluio entre operadores em bancos para manipular as principais taxas de câmbio, disse que é cedo demais para dizer se haverá alguma investigação regulatória sobre a BP.

Mais de 20 comerciantes em vários dos maiores bancos do mundo até agora foram colocados em licença, suspensos ou demitidos como resultado das várias sondas. Na semana passada, o Bank of England suspendeu um empregado como parte de sua investigação interna.

Ninguém foi acusado de irregularidades pelas autoridades.

Finanças do Yahoo.

A sinalização para um posto de gasolina da BP é retratada em Londres.

REUTERS (Reuters) - A BP reviu as atividades de seus traders estrangeiros de câmbio, disse o grupo britânico de petróleo e gás na terça-feira, depois que o Financial Times informou que a BP estava investigando se seus traders estavam envolvidos na manipulação da moeda. mercado.

O relatório do jornal citou uma pessoa familiarizada com o assunto dizendo que a revisão interna da BP de suas operações de câmbio em Londres estava "em andamento".

O FT informou que a investigação, que não está sendo realizada por qualquer regulador financeiro, foi solicitada depois que um relatório da Bloomberg citou mensagens não enviadas aos funcionários da BP por uma rede de corretores de câmbio de quatro grandes bancos sobre operações cambiais planejadas "às vezes horas antes que eles acontecessem ".

Solicitada a comentar o relatório da FT, a BP divulgou uma declaração por e-mail que dizia: "Após investigações do mercado regulatório (não na BP) sobre os mercados de câmbio, realizamos uma revisão em nossas atividades nessa área. A mesa de câmbio da BP tem relações cliente) com 26 bancos de relacionamento, incluindo JP Morgan, Citibank e Barclays. "

No mês passado, reguladores financeiros nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Suíça multaram seis grandes bancos no total de US $ 4,3 bilhões por não impedir que os operadores tentassem manipular o mercado de câmbio. As multas seguiram uma investigação global de um ano.

A Comissão Européia também vem investigando alegações de que a BP manipulou os preços do petróleo e do biocombustível.

(Reportagem de Ankush Sharma em Bengaluru; edição de David Gregorio)

A investigação de FX não se limita aos bancos, como a BP examina seus negociadores forex.

O rescaldo da investigação regulatória global em seis bancos com relação à manipulação de indicadores de câmbio que foi fechado em novembro deste ano com uma multa de US $ 4,3 bilhões sendo emitida coletivamente por reguladores suíços, britânicos e norte-americanos ainda está em pleno andamento, conforme investigações de empresas e as agências de aplicação da lei começam a ganhar ímpeto.

Hoje, foi relatado que a multinacional petrolífera britânica BP plc (NYSE: BP) (ex-British Petroleum) investigou se os traders de sua mesa de câmbio estavam envolvidos na manipulação generalizada de benchmarks.

De acordo com um relatório divulgado hoje pelo Daily Telegraph, a empresa realizou uma revisão de suas operações de trading, a maioria baseada em Londres, como resultado de a unidade de trading da empresa ter sido informada sobre operações cambiais planejadas algumas horas antes da negociações ocorreram.

Entre as evidências concretas que oficiais reguladores usaram para provar que os traders dentro dos grandes bancos tinham sido instrumentais na manipulação das taxas de benchmark de câmbio, houve uma série de conversas de chat e mensagens instantâneas entre os traders, nos quais muitos elaboraram suas atividades.

Neste caso, o mensageiro instantâneo tem sido uma fonte adicional de evidências, já que Bloomberg alegou ter visto cópias de mensagens enviadas à equipe da BP por um grupo de traders de FX seniores do JP Morgan, Barclays, UBS e Citigroup, que se reuniram em uma sala de bate-papo. chamado "O Cartel".

A Bloomberg alegou que um trader do BP havia usado uma sala de bate-papo com um trader do JP Morgan, entretanto, o Daily Telegraph afirma que não há provas de que qualquer trader do BP seja membro do Cartel nem que alguém da BP tenha agido com informações alegadamente passadas a eles.

Em um comunicado publicado hoje pelo Daily Telegraph, a BP disse: “Após as investigações do mercado regulador (não na BP) sobre os mercados forex, realizamos uma revisão em nossas atividades nessa área. A mesa forex da BP tem relacionamento (como cliente) com 26 bancos de relacionamento, incluindo JP Morgan, Citibank e Barclays. ”

“A BP tem uma estrutura robusta de requisitos de conformidade e controles internos que são constantemente revisados ​​e mantém um diálogo aberto com os reguladores apropriados.”

Uma fonte disse ao Daily Telegraph que a BP não encontrou nenhum delito e encerrou sua investigação.

A BP se recusou a comentar sobre os membros individuais da equipe, mas disse que seu "código de conduta inclui requisitos obrigatórios para que os funcionários divulguem potenciais conflitos de interesse internamente".

Dezenas de banqueiros foram suspensos ou demitidos em relação à manipulação de divisas, e o chanceler George Osborne escreveu ao Serious Fraud Office dizendo que seria fornecido com tantos recursos quantos necessários para investigar irregularidades, já que as condenações criminais são agora uma prioridade do governo britânico. com um comerciante tendo sido objeto de prisão em Billericay, Essex recentemente.

Sondas de negociação Forex.

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